Северо-Кавказское таможенное управление

Возбуждено уголовное дело

 Cотрудниками Северо-Кавказской оперативной таможни возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации - директора одного из российских ООО по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Из материалов дела следует, что в начале 2013 года данное ООО заключило внешнеэкономический контракт с турецкой фирмой на поставку товара – трикотажного полотна машинного вязания. Общая сумма контракта составила один миллион долларов США.

В рамках исполнения контракта на территорию Таможенного союза был ввезен товар, оформленный в Минераловодской таможне. Стоимость ввезенного полотна в соответствии с инвойсами, представленными ООО в таможенный орган, составила 332 673,56 долларов США.

Из экспортных деклараций, поданных в таможенные органы Турецкой Республики при вывозе в адрес российского ООО указанного товара, следует, что стоимость трикотажного полотна при его таможенном оформлении была значительно занижена. Согласно экспортным декларациям, предоставленным таможенной службой Турецкой Республики, стоимость товара составила 584 485,30 долларов США.

Разница между таможенными платежами, подлежащими оплате, и фактически уплаченными составляет 2 303 510,94 рублей.

Вероятно, руководителю ООО и в голову не приходило, что, для того чтобы выяснить все обстоятельства дела, сотрудники таможни, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, свяжутся с таможенными органами Турецкой Республики и запросят у них документы. Между тем, обмен информацией, направление запросов и предоставление сведений, в том числе по направлению правоохранительной деятельности, – сложившаяся практика взаимодействия между таможенными органами Российской Федерации и таможенными службами зарубежных государств.

В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления